Basics of AML & CFT
Created by Sudoksho
Course Duration 45 Days ৳400
Effort Time 1 Days
Last updated Oct 26, 2020
6 Modules
7 Exams
0 Files
13 videos
11 Trainee
Course Overview
মানি লন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইনান্সিং কে ব্যাংকিং এবং অ-ব্যাংক আর্থিক খাতের উভয়ের জন্য দুটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং মূলত একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা অপরাধীরা তাদের অবৈধ অর্থের মূল মালিকানা এবং তাদের অবৈধ উৎসকে লুকায়। টেরোরিস্ট ফাইনান্সিং বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বলতে; কোন সন্ত্রাসী অথবা কোনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে তহবিল প্রদান করাকে বোঝায়। সারা বিশ্বে যেমন সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা, তাদের কাজের পরিধি এবং তহবিল পরিচালনার বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলাফল স্বরুপ সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ঝুঁকিও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদক্ষ-র Basics of AML & CFT ই-লার্নিং কোর্সটি প্রফেশনালদের মানি লন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইনান্সিং সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়; যেমনঃ এই ধরনের অপরাধ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, ঝুঁকির মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা জানতে এবং রিপোর্টিং সংস্থার কাজ সঠিকভাবে পালন সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে।